مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

مقاله اقتصادی با عنوان مرز میان پنهان و آشکار پولشویی در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

* اشاره

* پول خاکستری – پول ملتهب

* تطهیرکنندگان پول

* الف – جایگذاری

* ب – لایه گذاری

* ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»

* تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟

* حکمرانی خوب براقتصاد

* هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد

* الف – تضعیف موسسات مالی

* ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع

* ج – اخلال در روند خصوصی سازی

* راههای مبارزه با فساد مالی

* قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی

* سخن آخر

* توصیه های دیگر برای مقابله با پولشویی عبارتند از:

* سه کانون بحرانی در فرایند پولشویی

* منابع

* پانوشت ها